"블록체인 원장은 법 집행기관과 정보 커뮤니티가 불법 활동을 식별하고 차단하는 데 활용할 수 있는, 아직 충분히 활용되지 않은 포렌식 도구입니다. 간단히 말해, 블록체인 분석은 매우 효과적인 범죄 수사 및 정보 수집 도구입니다."

- 마이클 모렐(Michael Morell), 前 미국 중앙정보국(CIA) 부국장

Chainalysis Reactor는 암호화폐 기반의 불법 거래를 이해하고 위협 행위자에 대응할 수 있도록 설계된 블록체인 수사 소프트웨어입니다. 전 세계 정부기관, 금융기관, 수사기관이 신뢰하는 이 플랫폼은 암호화폐를 문제가 아닌 해결책의 일부로 전환시키는 데 기여하고 있습니다.

왜 블록체인 분석 도구가 필요한가

2019년 기준, 불법 행위자와 연관된 경제 활동은 전년 대비 180% 증가하며 사상 최고치를 기록했습니다. 국가 및 비국가 행위자들은 암호화폐를 활용하여 제재를 회피하고, 테러 활동에 자금을 조달하며, 불법 물품을 조달하고 있습니다.

그러나 이들의 활동은 블록체인 상에 데이터의 흔적을 남깁니다. 블록체인 분석 도구를 활용하면 수사관들은 이 데이터를 추적하여 위협에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 지난 1년간 Chainalysis의 공공 부문 고객 기반은 4배 이상 증가했으며, 이는 전 세계적으로 더 나은 범죄자 탐지와 성공적인 기소로 이어지고 있습니다.

핵심 수치:

• 매월 2,000억 달러 이상의 거래 기록 처리
• 6,100개 이상의 블록체인 상 엔티티(Entity) 식별

다양한 미션 영역에서의 활용

Chainalysis Reactor는 암호화폐 거래를 실제 세계의 행위자와 연결하여, 보안 전문가들이 범죄 금융 네트워크를 무력화할 수 있도록 지원합니다. 전 세계 분석가들이 매일 사용하는 Reactor는 다음과 같은 미션 영역에서 활용됩니다.

• 사이버 보안 (Cybersecurity)
• 대테러 (Counterterrorism)
• 인신매매 대응 (Human Trafficking)
• 제재 집행 (Sanctions Enforcement)
• 초국가적 조직범죄 (Transnational Organized Crime)
• 마약 대응 (Counternarcotics)
• 확산금융 차단 (Counterproliferation)
• 방첩 (Counterintelligence)

세계 최고 수준의 데이터와 분석 역량

Chainalysis Reactor는 Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Dash, Zcash 등 주요 블록체인과 USDT, LINK, BAT 등 다양한 ERC-20 토큰을 지원합니다.

실시간 데이터 처리:
새로운 거래 블록이 생성되면 5초 이내에 Chainalysis 시스템에서 처리됩니다. 또한 오픈소스 인텔리전스(OSINT)를 통해 클리어웹과 다크웹 포럼의 공개 정보를 수집합니다.

자동 귀속(Attribution):
Chainalysis의 독자적인 방법론은 암호화폐 거래와 직간접적으로 연관된 서비스를 식별하여, 자금 흐름의 모든 단계에 대한 인텔리전스를 제공합니다. 이를 통해 다크넷 마켓, 거래소, 믹서, 도박 사이트 등 다양한 서비스와의 연결고리를 파악할 수 있습니다.

사용자 친화적이고 유연한 솔루션

Reactor의 직관적인 인터페이스와 유연한 기능은 분석가들이 가장 복잡한 수사에서도 연결고리를 매핑할 수 있도록 돕습니다. 국가안보 분야 경험을 갖춘 전문가들이 설계한 Reactor는 수사관들이 가장 필요로 하는 기능을 지속적으로 발전시키고 있습니다.

시각화 및 데이터 상호운용성:
직관적인 그래프, 주석, 타임라인 기능을 통해 수사를 진행하면서도 데이터를 명확하게 파악할 수 있습니다. 보고서 생성 및 CSV, PDF, 이미지 파일로의 내보내기가 가능합니다.

인가된 온프레미스 설치:
Reactor는 CDE, JWICS, SIPRNet 등의 인증을 획득하여 기관의 환경에 맞게 적용할 수 있으며, 비밀 네트워크에서도 운영됩니다. 자체 서버에서 데이터를 안전하게 주석 처리하고 사용자를 관리할 수 있습니다.

Chainalysis의 전문성 활용

Chainalysis는 세계 최고 수준의 수사관들을 보유하고 있으며, 수사팀의 모범 사례에 대한 통찰력을 갖추고 있습니다.

교육 및 인증:
암호화폐 수사를 효과적으로 수행하기 위한 도구 활용법에 초점을 맞춘 숙련된 트레이너와 워크숍을 제공합니다.

수사 지원 및 특별 프로그램:
Chainalysis의 수사관들이 귀 기관 팀의 역량을 보완하여 암호화폐 전문성과 네트워크 효과를 더할 수 있습니다.

전담 고객성공관리자(CSM):
고객성공관리자가 팀 구성, 네트워크 연결, 각종 요청 처리를 지원합니다.

Chainalysis 소개

Chainalysis는 블록체인 분석 기업입니다. 전 세계 주요 정부, 기업, 금융기관에 컴플라이언스 및 수사 소프트웨어를 제공합니다. 금융 범죄 및 경제 분석 전문가들로 구성된 팀이 고객들이 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있도록 지원합니다.

추천 리소스:

• Chainalysis Market Intel: 암호화폐 시장을 이해하기 위한 데이터 및 인사이트 포털
• Chainalysis GEO Report: 전 세계 암호화폐 불법 활동 분석 보고서